Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 13092/2024-NO/IV-7. od 24.12.2024. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
S A Z I V A
Redovnu Skupštinu akcionara ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 71. sjednica, koja će se održati dana 31.01.2025. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju društva u 2023. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2023.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
D N E V N I R E D:
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- 1. Избор предсједника Скупштине акционара
- 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4. Разматрање и усвајање Записника са 70. ванредне сједнице Скупштине акционара од 08.07.2024. године (Материјал)
- 5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. године до 24.12.2024.године; (Материјал)
- 6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.12.2023. до 24.12.2024. године (Материјал)
- 7. Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2023. години (Материјал)
- 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину (Материјал)
- 9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње-ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2023.годину (Материјал)
- 10. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2023. год. (Материјал)
- 11. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука o ревизији финансијског извјештаја за 2023. год. (Материјал)
- 12.Разматрање и усвајање ревидованог Kонсолидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години (Материјал)
- 13. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години (Материјал)
- 14. Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години (Материјал)
- 15. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње- ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2023. години (Материјал)
- 16.Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2023. години (Материјал)
- 17. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2023. години (Материјал)
- 18. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2023. годину (Материјал)
- 19. Разматрање и доношење одлуке о усвајању „Десетогодишњег плана развоја електродистрибутивне мреже за период од 2025. до 2034.године“; (Материјал)
- 20. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара. (Материјал)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 71. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА – МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ НО ЗА 71. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА – МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 71. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА – МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 71. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА – МАТЕРИЈАЛ
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 31.01.2025. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 07.02.2025. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 21.01.2025. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
NADZORNI ODBOR
